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信用卡詐騙立案標準是什么

發(fā)布時間:2024-09-25
信用卡詐騙立案標準是什么
信用卡詐騙立案標準:使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,或者惡意透支,進行詐騙活動的。數(shù)額較大或者情節(jié)嚴重的應(yīng)當立案。信用卡詐騙立案標準是什么的法律依據(jù)
《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》第五十四條
進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數(shù)額在五千元以上的;
(二)惡意透支,數(shù)額在一萬元以上的。
本條規(guī)定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。惡意透支,數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的,在公安機關(guān)立案前已償還全部透支款息,情節(jié)顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。
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