這兩年國際貨運代理業(yè)騙子猖狂，特別是青島的貨代騙子！他們懂國際貨代業(yè)務(wù)操作流程，他們懂海外貨主“貪圖低運費”的心理，他們也懂國內(nèi)貨代同行“死了都要貨”的心態(tài)！于是，他們先騙貨主，再騙國內(nèi)同行，最后在高額運費騙到手后，給你玩一出人間蒸發(fā)！
貨是真的，公司也是真的，被騙同行手里的提單也都是真的，但結(jié)局卻是留給貪圖便宜運費的貨主和自以為攬到“大生意”的貨代同行們一地雞毛！
近期，連云港市公安局經(jīng)縝密偵查，成功打掉一個以國外進(jìn)口客商為主要犯罪對象，在國際貨運代理領(lǐng)域?qū)嵤┚W(wǎng)絡(luò)合同詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人17人，破獲涉外合同詐騙案件12起，追繳涉案金額折合人民幣212萬元！
案件回顧：
2018年3月至5月，烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司從中國進(jìn)口貨物到烏茲別克斯坦過程中，通過互聯(lián)網(wǎng)委托中方“環(huán)亞國際貨運代理公司”（以下簡稱環(huán)亞公司）將該公司價值近千萬元的集裝箱貨物運往烏茲別克斯坦。
環(huán)亞公司業(yè)務(wù)員“蔣某”在收取18萬美元運費后，未向?qū)嶋H承運的貨運代理連云港某國際物流公司支付運費，后失去聯(lián)系。物流公司因未收到運費，將烏方公司集裝箱貨物扣押。6月22日，塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉到連云港市公安局經(jīng)偵支隊報案。
接報后，連云港警方立即抽調(diào)精干力量成立專案組，全力開展偵查。專案組從嫌疑人使用的多個詐騙專用的美元資金賬戶和人民幣資金賬戶入手，通過深排細(xì)查、綜合研判，成功鎖定了相關(guān)犯罪嫌疑人身份信息。
在基本查明案情，摸清涉案地域的情況下，專案組于2018年7月6日派出6名民警趕赴青島開展抓捕。當(dāng)晚在青島市城陽區(qū)一寫字樓內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人“蔣某”（真名郁某某），并當(dāng)場控制了其他14名涉案人員。
鑒于涉案人員眾多，抓捕組一方面通過指揮中心上報江蘇省公安廳，請求協(xié)調(diào)青島警方大力協(xié)助，一方面緊急調(diào)集經(jīng)偵支隊所有民警連夜趕赴青島予以增援。后在青島警方的大力協(xié)助下，又相繼抓獲主犯王某、田某某。
全體參戰(zhàn)民警對17名涉案成員逐一開展審查、甄別、扣押、取證工作后押解回連，并將18萬美元的涉案贓款悉數(shù)追回。
經(jīng)查，2017年至2018年7月，以王某、田某某為首的犯罪團(tuán)伙在青島注冊公司，在互聯(lián)網(wǎng)上以“環(huán)亞國際貨運代理公司”、“雨澤國際貨運代理公司”、“潤澤國際貨運代理公司”等名義，提供虛假公司辦公地址，使用網(wǎng)絡(luò)虛擬身份和無實名登記手機，與國外進(jìn)口商簽訂國際貨運代理合同，同時又與國內(nèi)貨運代理公司簽訂貨代合同，做貨運業(yè)務(wù)。
在收到國外進(jìn)口商、國內(nèi)出口廠家運費后，不付給國內(nèi)貨運代理公司，將運費非法占為己有后逃匿。
該犯罪團(tuán)伙實施合同詐騙犯罪的對象涉及烏茲別克斯坦、孟加拉國、印度、卡塔爾、韓國等10余個國家的進(jìn)口客商，涉及海運、鐵路運輸、空運等多種國際貿(mào)易運輸方式。
為進(jìn)一步查清該犯罪團(tuán)伙的所有犯罪事實，專案組先后赴青島、北京、南京、蘇州、上海、寧波、義烏、廈門等地，查找國內(nèi)實際承運貨運代理公司進(jìn)行調(diào)查取證，并想方設(shè)法通過互聯(lián)網(wǎng)電子郵件、微信等方式與國外受害人聯(lián)系，讓其來中國報案或通過互聯(lián)網(wǎng)先行提供證據(jù)材料。
目前，已調(diào)查取證60余人次。通過調(diào)查取證，結(jié)合審查工作，專案組又帶破該團(tuán)伙實施的其他涉外合同詐騙案件11起，涉案金額折合人民幣100余萬元。
4月17日上午，烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉在收到返還的被騙錢款后，專門向連云港市公安局送上一面印有“中國警察真棒”的錦旗。
順便了解青島貨代騙子的歷史，以示警惕！
前幾年青島地區(qū)集中出現(xiàn)一類專門針對貨代公司、以一貨多委托為手段、串通訂艙代理，騙取墊付運費的詐騙案件。據(jù)了解，當(dāng)時青島多家國際物流公司、國際貨運代理公司都有過被騙經(jīng)歷。
當(dāng)年，行騙的貨代公司都是經(jīng)過正規(guī)注冊的貨代公司，且具有合法經(jīng)營的身份，很難辨明真?zhèn)?。騙子貨代的行騙手法主要有兩種：
1、跟國外的收貨人、國外的貨代等客人聯(lián)系，以遠(yuǎn)低于市場的價格攬貨，等著貨出口以后，則是坐地起價，讓國外的客人付出高額費用后，才進(jìn)行放單手續(xù)。
2、針對外地同行，報低價攬貨，然后在入貨通知上，標(biāo)注一些小字體的收費項目，利用大家只關(guān)注海運費和一般rmb費用的習(xí)慣，高額收取晚贖單費等。
超低的犯罪成本，加上法律上沒有有效的管控，讓一部分騙到錢的騙子越發(fā)猖狂?！膀_子用一個公司名稱行騙，當(dāng)騙多了不好騙了時，再改個公司名繼續(xù)騙，而被騙的人追回?fù)p失的路又困難重重。據(jù)了解，絕大多數(shù)被騙的客戶基本上都放棄了追償。也就是說，那些騙子都在逍遙法外。
通過該案例，也給我們貨代同行和外貿(mào)企業(yè)敲響了警鐘！而當(dāng)遇到騙子時，企業(yè)該如何應(yīng)對呢？
遇到騙子該如何應(yīng)對？
業(yè)內(nèi)人士建議，首先要沉著冷靜面對，理清事情的經(jīng)過，分析雙方的責(zé)任和權(quán)力，如有必要應(yīng)樹起法律大旗，維護(hù)自我權(quán)益。
除防范騙子貨代外，也應(yīng)加強自身管理。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為：
1、梳理公司操作流程，不斷完善服務(wù)細(xì)節(jié)，不給騙子留可鉆的漏洞。
2、定期組織法律風(fēng)險的培訓(xùn)，強化并提升員工防范風(fēng)險的意識。
3、遇到可疑的事件，如：天上掉餡餅，突然接到大票貨物托運，或者是接到來路不明的電話或郵件，應(yīng)第一時間上報給相關(guān)的負(fù)責(zé)人。
4、建議物流行業(yè)的同仁們經(jīng)常交流分享，共同抵制不法分子，共同樹立誠信守信的行業(yè)規(guī)范。
“對待騙子，要敢于拿起法律和規(guī)則的武器，讓他們按照正規(guī)的程序走完付款和贖單流程，對國外和外地同行要充分了解其訴求，在保證自身不受傷害的情況下，努力幫助他們?！鼻鄭u某貨代公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為。他還建議，最主要應(yīng)該從以下方面著手：
1、風(fēng)險控制前置，對不熟悉的客戶訂艙一定要加以了解。
2、做好內(nèi)部工作流程的控制，杜絕不完善的流程所帶來的風(fēng)險。
3、擯棄僥幸的思想，對于高利潤或者低運費的誘惑要有辨別真?zhèn)蔚哪芰Α?br>4、建立行業(yè)的誠信聯(lián)盟，一方面加強誠信公司的宣傳推廣和合作，一方面對不誠信的企業(yè)在合適的時候進(jìn)行曝光。
作為莊家貨代，需要欠款的客戶盡可能上門去拜訪一下，并在了解客戶情況后再做放賬；而對于尋找便宜運費的貨代，如果有人告訴你他全航線價格都很好，甚至好到每個價格都比市場便宜40-60%，一定要引起警覺。在自身應(yīng)不斷提高法律意識的同時，還要：
1、盡量減少以賒賬方式收取運費，如不得不給予對方一定賬期，應(yīng)約定合理限額，避免產(chǎn)生巨額應(yīng)收賬款。
2、一旦應(yīng)收款項發(fā)生逾期，應(yīng)立刻停止墊付運費。
3、謹(jǐn)慎選擇合作伙伴及合作方式。
4、高度警惕運價過高或過低的情形。
5、在發(fā)現(xiàn)可能無法收回應(yīng)收賬款時，應(yīng)及時采取訴訟及保全措施。同時，對涉嫌詐騙的，可向公安機關(guān)報案。