關(guān)于提醒注意烏拉圭詐騙分子盜取正規(guī)企業(yè)信息進(jìn)行貿(mào)易詐騙的通知
近期，我處接到國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司投訴，稱(chēng)通過(guò)瀏覽網(wǎng)站方式獲得烏拉圭某牛肉出口商信息，在與其進(jìn)行貿(mào)易往來(lái)時(shí)遭遇詐騙。
此次被投訴的公司盜用已在烏已獲取牛肉輸華資質(zhì)的企業(yè)(lirtix s.a，編號(hào)為177)信息進(jìn)行宣傳。經(jīng)核實(shí)，lirtix s.a為一家由中資企業(yè)全資收購(gòu)的肉類(lèi)加工企業(yè)，在烏牧農(nóng)漁業(yè)部網(wǎng)站上確有注冊(cè)，但該公司的出口業(yè)務(wù)與貨款結(jié)算均通過(guò)烏拉圭22廠(chǎng)完成，無(wú)官方網(wǎng)站，不對(duì)外單獨(dú)開(kāi)展業(yè)務(wù)。
建議國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)與烏客商交易時(shí)提高警惕，注意以下幾點(diǎn)：
一、避免采用高風(fēng)險(xiǎn)付款方式交易，盡量采用信用證等安全的方式支付，支付貨款時(shí)注意避免匯入除供貨方以外的其他賬戶(hù)，以降低風(fēng)險(xiǎn);
二、謹(jǐn)慎選擇貿(mào)易伙伴，仔細(xì)甄別外方信息，多渠道了解對(duì)方資信狀況。
三、如有案發(fā)，及時(shí)采取適當(dāng)法律手段維護(hù)自身權(quán)益，盡量將損失降至最低，并向主管部門(mén)及使館經(jīng)商處反映情況。
此前：關(guān)于防范國(guó)際貿(mào)易欺詐和失信行為的風(fēng)險(xiǎn)提示
近期，中國(guó)駐馬耳他使館經(jīng)商處接到多起中國(guó)企業(yè)遭遇國(guó)際貿(mào)易失信行為尋求幫助的請(qǐng)求。因所反映問(wèn)題具有一定共性，經(jīng)商處在企業(yè)反映情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合馬相關(guān)部門(mén)及人士建議，特提醒企業(yè)在國(guó)際貿(mào)易操作中注意做好以下風(fēng)險(xiǎn)防范。
請(qǐng)注意：本風(fēng)險(xiǎn)提示僅具有一般參考意義，具體案例請(qǐng)尋求專(zhuān)業(yè)法律幫助。
一、提前開(kāi)展盡職調(diào)查
做好盡職調(diào)查、了解交易對(duì)象是預(yù)防貿(mào)易欺詐、失信和規(guī)避貿(mào)易糾紛的重要手段。
(一)馬耳他商業(yè)注冊(cè)局(malta business registry)負(fù)責(zé)馬耳他商業(yè)注冊(cè)登記工作，其官方網(wǎng)站可免費(fèi)查詢(xún)企業(yè)名稱(chēng)、地址、注冊(cè)號(hào)、法人等基本信息，并可付費(fèi)查詢(xún)財(cái)務(wù)報(bào)表等具體信息。
(二)中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司是中國(guó)承辦出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的政策性金融機(jī)構(gòu)，可為客戶(hù)提供資信報(bào)告服務(wù)，幫助客戶(hù)核實(shí)企業(yè)合法身份、信用情況、交易情況，幫助客戶(hù)防范信用風(fēng)險(xiǎn)。可通過(guò)發(fā)送郵件或登錄其官方網(wǎng)站了解有關(guān)信息。
(三) 其他渠道
可考慮通過(guò)以下渠道側(cè)面了解交易對(duì)象的有關(guān)情況：
1. 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)是否有涉及該企業(yè)的投訴案件;
2. 通過(guò)企業(yè)官方網(wǎng)站提供的電話(huà)、郵箱核實(shí)有關(guān)業(yè)務(wù);
3. 向同業(yè)公司或行會(huì)了解企業(yè)信息。
二、縝密訂立書(shū)面合同
一旦發(fā)生貿(mào)易糾紛，簽署的書(shū)面合同是追究對(duì)方違約責(zé)任的主要依據(jù)。應(yīng)盡量規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，遵循有關(guān)國(guó)際貿(mào)易慣例和貿(mào)易規(guī)則，縝密訂立國(guó)際貿(mào)易合同，雙方可就價(jià)款、貨物質(zhì)量數(shù)量、支付方式、運(yùn)輸方式、違約責(zé)任、管轄法律及仲裁條款等進(jìn)行書(shū)面約定，必要時(shí)可委托專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)提供合同修改建議。
三、選擇安全的交易方式
盡量選擇信用證等安全的支付方式付款。不要輕易接受全款支付等高風(fēng)險(xiǎn)的付款方式，避免向私人賬戶(hù)匯款。妥善處理銀行信息，以防郵件被盜，不法人員偽造賬單。付款前與交易對(duì)象視頻或者電話(huà)確認(rèn)有關(guān)信息。作為出口方，在發(fā)貨前應(yīng)仔細(xì)了解對(duì)方信用情況，避免賒銷(xiāo)、延期付款等高風(fēng)險(xiǎn)方式出口。作為進(jìn)口方，尤其要注意對(duì)網(wǎng)上尋找的供貨商，切記不可急于求成而支付高額訂金。亦可考慮通過(guò)政策性保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)信?？商峁┒唐诔隹谛庞帽ｋU(xiǎn)服務(wù)，為以信用證、非信用證方式從中國(guó)出口的貨物或服務(wù)提供應(yīng)收賬款收匯風(fēng)險(xiǎn)保障。對(duì)于企業(yè)進(jìn)口物資支付預(yù)付款的，可提供進(jìn)口預(yù)付款保險(xiǎn)服務(wù)，提供在進(jìn)口貿(mào)易中因供應(yīng)商所在國(guó)政治風(fēng)險(xiǎn)或供應(yīng)商商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的預(yù)付款無(wú)法收回的風(fēng)險(xiǎn)保障。
四、保留書(shū)面交易記錄
與交易有關(guān)的書(shū)面信息要留存?zhèn)洳?。在交易過(guò)程中如需對(duì)貨物和付款等實(shí)質(zhì)內(nèi)容更改，須由授權(quán)代表以書(shū)面形式確認(rèn)。
五、尋求專(zhuān)業(yè)途徑支持
如懷疑遭遇欺詐，應(yīng)第一時(shí)間與付款銀行聯(lián)系，爭(zhēng)取凍結(jié)貨款，同時(shí)報(bào)警。必要時(shí)咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)律師的意見(jiàn)。